董事会
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黃海曉先生 (主席)
黃欣融女士
戴毅輝先生

黃先生為本集團創辦人,執行董事兼主席及其中一名控股股東。彼於二零一五年十一月二十六日獲委任為董事,並於二零一七年十月三十日調任為主席及執行董事。彼負責本集團的整體管理及有關發展、規劃及經營的策略性及重大決策。黃先生為欣融控股、欣融食品、上海欣融、北京申欣融及廣州捷洋各自之董事,亦為本公司之提名委員會主席。


黃先生於管理食品原料及添加劑公司方面擁有超過24年的經驗。黃先生自一九九三年開始從事食品原料及添加劑業務,彼於其中主要負責公司的一般業務經營,這使彼能夠將經驗應用於本集團。黃先生於一九九六年一月成立欣融實業(該公司當時主要從事於中國分銷食品原料及食品添加劑)並擔任法定代表人及董事,主要負責日常經營及管理。自於二零一零年成立廣州捷洋、於二零一一年成立上海欣融及北京申欣融以來,黃先生一直負責監察彼等之整體管理。黃先生為海融之創辦人之一及現為海融董事會主席。


黃先生於二零零六年二月取得中國江南大學食品科學與工程(烘焙)專業教育專科畢業證書,並於二零一一年一月取得中國復復旦大學工商管理碩士學位。

黃欣融女士於二零一九年一月十四日調任為執行董事兼行政總裁,此前自二零一七年十月三十日起擔任公司非執行董事。


黃女士於二零一六年十一月獲得加拿大多倫多大學理學士榮譽學位。彼於二零一七年二月至二零一七年九月為上海欣融的實習生,並自二零一七年九月起成為欣融食品控股有限公司的總經理。彼為本集團創辦人、執行董事兼董事會主席及本公司控股股東黃海曉先生的女兒。

戴毅輝先生于二零一九年十二月二日獲委任為本公司執行董事及審核委員會成員,負責就資本運營、財務管理及海外發展向本集團提供諮詢。


戴先生在財務管理、資本運營及上市公司公司管治方面擁有逾15年的專業經驗。其曾擔任安永中國分公司經理、中信泰富礦業業務分析師及德勤中國分公司經理。

戴先生於二零零二年七月自中華人民共和國同濟大學獲得會計學學士學位, 於二零零五年十月自澳洲迪肯大學獲得會計學碩士學位。其自二零零八年起 成為澳洲會計師公會會員。

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陳偉成先生
陳家傑先生
孟岳成先生

陳先生於二零一八年五月三十一日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監察及就本集團之經營及管理提供獨立意見。彼亦為審核委員會及薪酬委員會各自之主席,及提名委員會之成員。


陳偉成先生為英國特許管理會計師公會及香港董事學會資深會員。


陳偉成先生於財務管理、企業融資、併購、業務管理及策略發展方面擁有超過31年的經驗並擅長首次公開發售管理、投資者關係管理及企業管治。陳偉成先生曾於多間跨國公司擔任各項管理層及高級 管理層職務。彼曾擔任路透集團香港附屬公司AFE Computer Services Limited(一間主要從事本地股 票及財經資訊服務的公司)的董事總經理、路透集團澳洲附屬公司Infocast Australia Pty Limited董事 及路透集團東亞地區財務經理。於一九九九年一月至二零零二年六月間,彼曾出任路透集團中國、 蒙古、北韓地區的高級副總裁,並擔任路透集團的中國首席代表。於二零零三年一月至二零零八年十一月間,彼出任李寧有限公司(其股份於聯交所主板上市,股份代號:2331)的執行董事、首席財 務官及公司秘書。


陳先生為健合(H&H)國際控股有限公司(前稱為合生元國際控股有限公司(股份代號:1112)之獨立非 執行董事兼薪酬委員會主席、特步國際控股有限公司(股份代號:1368)之非執行董事兼可持續發展 委員會主席以及審核委員會及提名委員會各自之成員、旭輝控股(集團)有限公司(股份代號:884)之 獨立非執行董事兼審核委員會主席及薪酬委員會成員以及莎莎國際控股有限公司(股份代號:178) 之獨立非執行董事兼審核委員會及提名委員會主席,該等公司之股份均於聯交所主板上市。陳先生 於二零零九年四月至二零二三年一月擔任Renesola Ltd(股份代號:SOL,其股份於紐約證券交易所(「紐約證券交易所」)上市)的獨立董事及審核委員會主席。彼亦於二零一四年十月至二零二零年九 月擔任國藥控股股份有限公司(股份代號:1099)的獨立非執行董事,並於二零零九年十一月至二零 一三年七月擔任7天連鎖酒店集團(曾於紐約證券交易所上市)的獨立董事兼審核委員會主席,直至 該公司私有化為止。彼於二零一二年十月至二零一三年七月擔任7天連鎖酒店集團私有化特別委員會主席。


陳先生於二零一八年五月三十一日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監察及就本集團的經營及管理提供獨立意見。彼亦為審核委員會及薪酬委員會之成員。


陳先生於處理香港及中國公司的多個項目(包括集團公司的會計及稅務以及制定及修改內部監控系統)擁有超過17年的經驗。彼先前於一九九七年九月至二零零四年九月擔任德勤‧關黃陳方會計師行的核數師。陳先生於二零零八年一月至二零一零年八月擔任耀萊集團有限公司(股份代號:970)首席財務官及公司秘書,於二零一零年八月至二零一一年三月擔任北亞資源控股有限公司(現稱綠領控股集團有限公司,股份代號:61)的首席財務官,及彼於二零一三年五月至二零一五年四月為利君國際醫藥(控股)有限公司(現稱石四藥集團有限公司)(股份代號:2005)之首席財務官及公司秘書,上述所有公司的股份均於聯交所主板上市。陳先生於二零一一年九月至二零一六年三月為羅馬集團有限公司(股份代號:8072)的獨立非執行董事,其股份於聯交所創業板上市。自二零零八年十一月起,彼為智謀(香港)有限公司的董事,其主要業務為有關為香港及中國企業處理稅務事項、公司日常經營、財務管理及內部監控管理。


陳先生於一九九七年十一月獲得香港城市大學會計學士學位。彼自二零零五年十月起為香港會計師公會之執業會計師及自二零一五年二月起為香港稅務學會會員。

孟先生於二零一八年五月三十一日獲委任為獨立非執行董事。彼負責監察及就本集團的經營及管理提供獨立意見。彼亦為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。


孟先生於食品科學領域擁有超過30年的經驗。於獲得東北農業大學碩士學位後,孟先生於一九八七年八月至一九九五年六月擔任東北農業大學食品科學系的助教、講師及副教授並攻讀博士學位。於一九九五年七月至二零零二年七月,彼擔任杭州娃哈哈集團公司(一間主要從事食品及飲料研發、生產及銷售的公司)的研究中心主任、產品監控部門主管及總經理助理。孟先生於二零零二年八月至二零零四年二月為中國浙江工業大學食品研究中心的主管,並自二零零四年三月起為中國浙江工商大學食品科學與工程系主管及博士生導師。


孟先生於一九八四年七月獲得中國浙江農業大學學士學位(畜牧學專業),並於一九八七年七月獲得中國東北農業大學碩士學位(牲畜加工專業)。彼亦於一九九九年十二月獲得中國東北農業大學博士學位(食品科學)。


独立非执行董事